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。証 コード：2767) 成2重 ６月21日
株主各位
東 京 都 渋 谷 区 南 町 1 6 番 1 7 号
フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代表取締役社長 繁 松 徹 也
第29回定時株主総会決議ご通知
拝啓 素 格別 高配を賜 厚く御礼申し ます
本日開催 当社第2重回定時株主総会 い 記 報告
び 決議 まし 通知申し ます
敬 具
記
報告事項
. 第29期 成28 月 日 成29 月31日まで 事業報告、 連結計算書類 び 会計監査人 び監査役会の連結計算書類監 査結果報告の件
. 第29期 成28 月 日 成29 月31日まで 計算書類報 告の件
記報告事項 つ 容を報告い しまし
決議事項
第 号議案 剰余金の処分の件
本件 原案 承認 決 剰余金 配当 株 つ 25 決定い しまし
第 号議案 定款一部変更の件
本件 原案 承認 決 まし 変更 容 次
あ ます
．経営環境 変化 迅速 対応 経営体 を構築す 事 業 度 取 締 役 経 営 責 任 を 明 確 す
取締役 任期を 短縮す し 定款第
20条 任期 を変更い しまし
． 機 動 的 配 当 政 策 び 資 本 政 策 を 図 を 能 す
剰余金 配当等を取締役会 い 決議 う定
款第37条 剰余金 配当 び自己株式 取得等 決定機関 新設をす ほ 所要 変更をい しまし
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第 号議案 取締役11名選任の件
本件 原案 承認 決 取締役 し 山本英俊 繁松 徹 也 秋 山 清 晴 吉 田 永 栗 原 正 和 藤 井 晶 小 澤 謙 一 山 中 裕
之 藤島輝男 鎌形英一 糸井 11氏 選任 就
任い しまし
糸井 氏 会社法 定 社外取締役 あ ます
以
